Në Roterdam të Holandës nis gjyqi ndaj 52-vjecarit nga Saranda, Thanas Bako, i cili u arrestua më 31 maj pas një operacioni të policisë greke dhe Europol në lagjen “Glifadha” të Athinës. Ndaj Bakos ishte lëshuar një urdhër arresti nga autoritetet holandeze për pastrim të parave të ardhur nga trafiku i drogës. “Një pastrues i njohur parash, që pastronte paratë e pista të kriminelëve më të mëdhenj në botë, është arrestuar më 31 maj në Athinë në Greqi” citoi atëherë deklarata e Europol. Në muajin gusht, Bao u ekstradua në gusht nga Greqia në Holandë.
Sipas Prokurorisë Publike në Holandë, Thanas Bako, është figura qendrore në një rrjet bankierësh të fshehtë. Dyshimi është se nga Greqia, ai kontrollonte një rrjet korrierësh që lëvizte gati 500 milionë euro cash për kriminelët në Holandë. “Ai dyshohet se ka udhëhequr një organizatë kriminale që pastron para cash nga krimet në shkallë të gjerë”, tha Prokuroria Publike.
Shërbimet hetimore besojnë se Thanas Bako është një nga lojtarët më të mëdhenj në rrjetin e bankierëve kriminalë të nëntokës. Kjo ide mbështetet nga mesazhet e shumta të bisedave të deshifruara që morën hetuesit nga Task Force Bankare Underground. Këto janë mesazhe të dërguara nga Byroja Federale amerikane e Hetimit (FBI) që u janë dhënë autoriteteve holandeze. Ajo që Thanas Bako nuk dinte është se bisedat e tij, të dërguara përmes shërbimit të mesazheve “Anom”, po lexoheshin drejtpërdrejt nga amerikanët. Telefonat kripto “Anom” u zhvilluan nga FBI dhe u shpërndanë në botën e krimit si telefona të supozuar të sigurt, të koduar përmes agjentëve të fshehtë. Një telefon i tillë ka përfunduar edhe tek Bako.
Nën emrin e përdoruesit ‘KKY’ ai dërgoi, siç raportuan amerikanët, një rrjet korrierësh në Holandë. Korrierët shpesh duket se punojnë nga ndërtesat e zyrave në pronat industriale në Randstad dhe sjellin ose mbledhin para nga nga kriminelët në të gjithë vendin. Mënyra e funksionimit është si vijon, thasët me para fshihen në hapësirat e fshehura të makinave, ose ngarkohen në furgona. Në vitin 2021, policia arrestoi një grup korrierësh në Hagë, Delft, Leidschendam dhe Amsterdam. Këta korrierë janë në gjyq në një hetim të gjatë, në të cilin ‘KKY’, ose Thanas Bako luan një rol të madh, por ende nuk është akuzuar zyrtarisht. Në verën e vitit 2021, “Anom” u çmontua nga FBI. Bako më pas kaloi te ofruesit e tjerë të komunikimeve të koduara. Për shembull, ai filloi të përdorte telefonat “Google Pixel” dhe instaloi në to aplikacionin e bisedës “Threema”. Ky aplikacion gjithashtu ofron enkriptim dhe i lejon përdoruesit të bisedojnë nën një pseudonim. Policia holandeze arriti të thyente dy telefona të gjetur gjatë arrestimit të tij dhe gjithashtu i bëri të lexueshme mesazhet e dërguara përmes “Threema”.
MESAZHET
Është data 24 mars 2023 kur Bako merr një mesazh nga një 55-vjeçar nga Haga, Arnold van B. Në shërbimin e mesazheve të koduara “Threema” ai bisedon me emrat ‘painterPicaso Picasso’ dhe ‘painterpainter’. Ai i ka raportuar Bakos: “Përshëndetje mik. Jam i sigurt dhe sapo mbërrita. Unë do të numëroj”. Ai gjithashtu dërgon disa foto, duke përfshirë një numër pakosh me para. Një nga fotot tregon se tufat janë grumbulluar në një grumbull të madh. Mbi të ishte vendosur një shënim mbi të cilin shkruhej: “total: 1 mil”. Udhëzimet se ku të mblidhen këto 1 milion euro cash erdhën nga Thanas Bako. Ishte një vend i zakonshëm, publik, përkatësisht në parkingun e një restoranti të frekuentuar petullash në Blaricum. Në total, përfundon policia, Arnold van B. ka vepruar si korrier parash në këtë mënyrë 16 herë. Arnold van B. nuk është i vetmi korrier i parave i kontrolluar nga Greqia.
Është një tjetër banor i Hagës që bisedon me Thanasin me emrin ‘Old man 2’. Në mars 2023, Balo tashmë arriti në përfundimin se dërgimi i parave në Holandë, pjesërisht për shkak të fokusit të Task Force Bankare Nëntokësore, ka filluar të bëhet më i vështirë dhe kjo është arsyeja pse ai po kërkon tregje të reja. A njeh partneri i tij i bisedës nga Haga dikë që dëshiron të dërgojë para në Amerikën e Jugut ose Australi? “Ne mund ta ofrojmë atë shërbim dhe me normë të mirë. Vetëm që ta dini”. Banori i Hagës njeh dikë që mund të organizojë transport parash në Australi. Mesazhet e Thanasit tregojnë edhe se cilat janë përfitimet për korrierët. Normalisht, bankieri shqiptaro-grek i shkruan një korrieri të ri të mundshëm, një komision prej 0.2 %. Pra 2000 euro për një transport 1 milion euro cash. Korrieri, i cili është i interesuar të punojë shumë, është i kënaqur me këtë. “Kjo është e mahnitshme. Atëherë jam i vendosur të bëj më të mirën”. Gëzimi i shqiptaro-grekut. “Po. Ky është qëllimi im”
Ajo që ai nuk di ende është se shërbimet hetuese holandeze kanë deshifruar mesazhet e “Anom” dhe e dinë se kush qëndron pas ‘KKY’. Ndaj autoriteteve greke është lëshuar një urdhër-arresti, ku kërkohet arrestimi sa më i shpejtë i Thanas Bakos. Më pas vjen qershori i vitit 2023 dhe Thanasi vërtet arrestohet nga policia greke. Janë sekuestruar tashmë 14 prona që policia greke mund t’i lidhë me të. Arrestimi i tij shkakton shumë trazira, sipas një mesazhi që një nga korrierët e parave të Hagës merr nga mbesa e Thanasit. “Bëhet fjalë për një urdhër arresti nga Holanda. Akuza të rënda. Do ta ekstradojnë”, shkruan ajo. Ajo gjithashtu përpiqet të kontaktojë me të. “Sigurohuni që askush të mos ju dëgjojë,” i kthen korrieri i parave.
Pak ditë më vonë, e afërmja e Bakos raporton sërish. “Ai më thirri dhe më tha të fshija të gjitha llogaritë e tua nga telefoni yt. Ju merrni paratë tuaja, sigurisht,” shton ajo. Ajo ka frikë se Thanasi së shpejti do të shkëmbejë qelinë greke me një holandeze. “Ai po përpiqet të qëndrojë këtu. Është më mirë këtu. Do të shohim”. Dy muaj më vonë, Prokuroria Publike njoftoi se Bako ishte dorëzuar nga autoritetet greke. Të mërkurën ai do të dalë para gjyqtarit për herë të parë në gjykatën e Roterdamit gjatë një seance hyrëse. Arnold van B. është arrestuar gjithashtu dhe ai do të gjykohet për herë të parë të mërkurën, në një seancë të veçantë. Avokati i Thanas Bakos ndërkohë nuk komenton.
Kush është Thanas Bako?
Thanas Thoma Bako alias Athanasios Sebastian Bako, 52 vjeç nga Saranda, konsiderohet nga Europoli si një nga “peshqit e mëdhenj” të pastrimit të parave që rrjedhin nga trafiku ndërkombëtar i droges. Por në qytetin e tij të lindjes ai rezulton si një ndër shumë emigrantët që prej vitesh nuk shihen të vijnë apo duken në mjediset publike edhe pse kontaktet me botën e nëndheshme mund t’i kenë ende aktive. Profili i 52 vjecarit nuk është i panjohur për policinë lokale. Në fund të viteve ‘90 dhe fillim te viteve 2000 ai është konsideruar si personazh me lidhje të forta në Sarandë me trafikantë ndërkombëtarë droge kryesisht të marijuanës nga Shqipëria në Greqi. Megjithatë skedën penale e ka të pastër në Shqipëri. Në vitin 1998 gjithsesi ai rezulton të jetë ndodhur në Kanada, ku rezulton bashkëaksioner me shtetasin Th. P nga Saranda, në kompaninë e investimeve “Quebec Inc.” e cila aktivitetin e saj e ka deri ne vitin 2012. Bako më pas ka zhvilluar aktivitetin e tij në Greqi, por mesa duket, pa i shkëputur kurrë lidhjet me botën e krimit. Vitet e fundit Bako rezulton të jetë pronar i 99 % të aksioneve në një kompani Real Estate në Greqi. Në pronësi të kësaj kompanie rezulton apartamenti luksoz i tij në Glifadha ku edhe ku arrestua si dhe disa apartamente të blera në Dafni dhe Ilioupoli.
Përmes kësaj kompanie, ai rezulton se kryente pastrim të parave të karteleve të drogës, kryesisht nga Holanda e Belgjika. Ai rezulton se u jepte udhëzimë korrierëve se ku t’i merrnin e conin paratë dhe duke përfshirë dhe kovertimin në kriptovaluta, kryente pastrimin e tyre dhe transferimin në shtete Off shore dhe kryesisht në Dubai. Autoritetet holandeze kanë mbërritur deri tek emri i Bakos pas shkatërrimit të disa grupeve kriminale, nga komunikimet e të cilave përmes aplikacioneve të enkriptuara, kanë zbuluar një emër të koduar i cili më pas rezultoi të ishte pikërisht sarandioti 52-vjecar.
Gjatë kontrollit të banesës së tij, policia greke gjeti dhe sekuestroi shuma parash në kartëmonedha me origjinë nga vende të ndryshme, mes të cilave euro, dollarë amerikanë, dollarë kanadezë, dollarë australianë, franga zvicerane, lira turke, Dirhemë të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Rand të Afrikës së Jugut si dhe dy ora luksoze. U sekuestruan edhe telefona celularë, përfshirë një celular që përdoret për biseda të koduara përmes aplikacioneve speciale, një tabletë, një disk dixhital dhe karta SIM, të cilat janë dërguar në Holandë për ekzaminim laboratorik pas miratimit të dhënë nga autoritetet gjyqësore.
Bako në Greqi profil të ulët, në TIMS rezulton pa pasaportë biometrike
52-vjeçari Thanas Bako rezulton të ketë lëvizur për herë të fundit nga Shqipëria në Greqi, të paktën në mënyrë të ligjshme, në vitin 2010 përmes një leje kalimi ndërsa përmes një pasaporte të vjetër, në vitin 2009. Ai nuk rezulton posedues i një pasaporte biometrike sipas sistemit TIMS, ndërsa dyshimet janë se mund të ketë ardhur më pas në Shqipëri përmes kalimit të paligjshëm nga kufiri gjelbër në zonën e Konispolit. Në Greqi ai mbante një profil të ulët dhe qarkullonte me një motor “Harley Davidson” edhe pse banesa e tij në Glifadha ishte luksoze. Arrestimi tij nga autoritetet greke është kryer në 31 maj por është bërë publik nga dy komunikata të Europol dhe Policisë greke në 6 qershor. Në Greqi dhe në Shqipëri ai rezulton pa precedentë penalë.
and then